LAVADO

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) allanó una inmobiliaria con sede en Puerto Norte y el local del sindicato Unión Recibidores de Granos y Anexos (Urgara sede...

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) allanó una inmobiliaria con sede en Puerto Norte y el local del sindicato Unión Recibidores de Granos y Anexos (Urgara sede Rosario). El despliegue de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se produjo primero en el Grupo Roma, en busca de documentos sobre presuntas maniobras de lavado de dinero. La firma emitió un comunicado donde aseguró no haber incurrido en delitos, y dijo que “cuentan con la debida justificación de fondos de la operación y la trazabilidad exigida por la UIF (Unidad de Información Financiera) conforme a la normativa vigente”. Los federales se llevaron documentación de interés de ambos inmuebles, en el marco de la causa que investiga inversiones en propiedades de Ariel Fernando Suppa, imputado por distribución mayorista de cocaína.